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    日期:2022-08-18 关键词:

      上海市刑事案件的律师汇总经济犯罪典型案例以案释法进一步增强市民防范意识和能力2021年以来,全市公安机关经侦部门以打击逃废金融债务、打击非法集资、打击虚开骗税、猎狐追逃等专项行动为抓手,全市共立各类经济犯罪案件159起,抓获犯罪嫌疑人335人,缉捕网上逃犯71人,其中猎狐追逃2人,挽回经济损失12.6亿元。
     

      1、“2.26”虚开增值税专用发票案

      2021年2月,日照市公安局立案侦查“2.26”虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人18人,逮捕3人,挽回经济损失3500余万元。

      2018年以来,犯罪嫌疑人任某利用实际控制的山东某能源有限公司等32家公司,与电厂签订供应煤炭合同,开具增值税专用发票并结算货款。为了非法抵扣税款,犯罪嫌疑人任某指使犯罪嫌疑人杨某、窦某、刘某等人为其虚开增值税专用发票1万余份,价税合计11亿余元,给国家造成税收损失1.4亿余元。2022年1月,该案移送检察机关审查起诉。

      律师提示:为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开发票的行为,都涉嫌违法犯罪。公安机关正以“零容忍”的态度严打虚开骗税等涉税违法犯罪,心存侥幸者切勿以身试法。
     

      2、来某合同诈骗案

      2021年12月,东港公安分局成功侦破来某合同诈骗案,抓获并依法逮捕犯罪嫌疑人1人。

      2019年以来,犯罪嫌疑人来某先后通过微信多次对王某宣称,正在筹办由河北一重点中学教育资源支持的民办学校,将分别在河北及日照注册成立教育发展公司和高考补习学校,并租赁某中学部分闲置校舍,开展高考补习等实际运营招生工作。

      来某以虚假的该河北重点中学批复和假冒博士、教授身份,骗取王某的信任并签订合作办学协议,诱使王某在2020年5月至2021年5月期间累计投资350万元。2022年3月,该案移送检察机关审查起诉。

      律师提示:由于合同诈骗手段多样,本身具有隐蔽性、欺骗性和复杂性,在签订合同前不要重口头承诺、重私人关系,要仔细核对手续印章,认真审查对方经营主体资格和履约能力是否真实合法,并通过相关行政管理机关或专业性咨询机构了解对方基本情况,不轻易与不了解的公司、个人订立合同,避免上当受骗。
     

      3、张某职务侵占案

      2020年11月,经开区公安分局成功破获张某职务侵占案,抓获并依法逮捕犯罪嫌疑人1人。

      2018年9月以来,犯罪嫌疑人张某在日照某置业公司担任副总经理期间,利用其负责沿街商铺出租、收取租金的职务便利,侵吞公司五处沿街商铺租金118万余元,将公司租金据为己有,被公安机关抓获到案后,张某对犯罪事实供认不讳,陆续归还94万元并获得公司谅解。

      2022年3月,张某被判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币五万五千元。

      律师提示:企业应建章立制、堵塞漏洞、合规经营,完善反腐败制度,一旦发现员工职务犯罪,及时向公安机关报警。
     


     

      4、王某涉嫌伪造货币案

      2021年7月,莒县公安局破获一起伪造货币案,抓获并依法逮捕犯罪嫌疑人1人。

      2020年初,犯罪嫌疑人王某在网上花费4000元从一个QQ昵称为“曹冲”的男子手中购买了1202张面额为20元的假币,以及荷花印章、荧光油、“20”防伪印章、防伪印油等二次做假的工具,涉案价值共计23040元。2021年12月,该案移送检察机关审查起诉。

      律师提示:随着打印技术的不断提高,20元、10元的小面额假币也成为犯罪分子青睐的对象。广大人民群众要提高防范意识,增强识假辨假能力,若发现假币违法犯罪线索,请及时向公安机关举报。公安机关严打伪造、变造货币,出售、购买、运输、持有、使用假币违法犯罪。
     

      5、吉林青旅五莲分公司涉嫌非法吸收公众存款案

      2020年1月,五莲县公安局立案侦查吉林青旅五莲分公司涉嫌非法吸收公众存款案,抓获犯罪嫌疑人8人,逮捕2人。

      2015年11月以来,犯罪嫌疑人张某、孙某、赵某等人,借某理财机构和吉林青旅分支机构名义,以投资长春青旅·福润家园等项目为名,承诺3个月、6个月和12个月分别按照7%、8%和9%不等的年化收益率,向公众吸收资金。

      2016年4月,赵某成立五莲分公司,与许某等人非法吸收公众资金,截至2019年2月,在我市累计吸收资金1.59亿元,造成319名投资人损失3000余万元。2021年9月,该案移送检察机关审查起诉。

      律师提示:任何单位或个人,包括非银行金融机构,未经国务院银行业监督管理机构批准,面向社会公众吸收存款或者变相吸收公众存款均属非法。参与投资须谨慎、理性,不要贪图小利,坚信“天上不会掉馅饼”“任何投资都存在风险”,遇事多和家人、朋友商量,多向有关部门咨询。
     

      6、朱某等非法经营案

      2022年3月,市港航公安局立案侦查朱某等非法经营案,并成功抓获以魏某为首的犯罪团伙11人。

      2021年3月以来,犯罪嫌疑人魏某等人为谋取不正当利益大肆收购犯罪嫌疑人朱某等数十人的个人银行卡,出售给上游犯罪集团谋利,之后通过“纸飞机”“蝙蝠”等聊天软件联系上线跑分平台提供的订单,雇佣段某等十余人在日照市5处居民小区内租房进行任务接单、转账跑分、提款取现,根据上线指令操作以获取佣金,并将大量违法犯罪资金清洗、处置,涉案金额上亿元,涉及多起刑事案件。

      律师提示:法律规定,未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务的,扰乱市场秩序,情况严重的涉嫌非法经营罪。犯罪嫌疑人大肆收购他人银行卡,通过“跑分平台”,将大量违法犯罪资金清洗、处置,为黑灰产犯罪团伙逃避打击提供帮助,涉嫌洗钱犯罪。

     

      7、“11.26”骗取贷款案

      2018年11月,莒县公安局立案侦查“11.26”骗取贷款案,先后抓获犯罪嫌疑人李某、袁某、薛某、宋某等8人,挽回经济损失5000万余元。

      2010年以来,犯罪嫌疑人李某、袁某、薛某、宋某以山东某化工有限公司及关联公司为贷款主体,多次实施贷款诈骗、骗取贷款、职务侵占、挪用资金、非法持有枪支、虚假诉讼、污染环境、洗钱等犯罪活动,逐渐形成了以李某等四人为成员的恶势力犯罪集团。其中,犯罪嫌疑人李某参与贷款诈骗28起、骗取贷款115起、职务侵占1起、虚假诉讼2起、非法持有枪支1起、污染环境1起;犯罪嫌疑人宋某刚参与骗取贷款143起。

      2021年10月,该4名犯罪嫌疑人被法院依法判处有期徒刑一年零三个月至十七年不等。

      律师提示:骗取贷款罪,是指自然人或者单位以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。公安机关将持续开展防范化解地区金融风险、打击恶意逃废金融债务专项行动,对威胁金融安全行为“零容忍”,全力保障金融环境安全稳定。
     

      8、青岛中恒润泽世邦投资有限公司日照分公司涉嫌非法吸收公众存款案

      2020年10月,东港公安分局成功侦破青岛中恒润泽世邦投资有限公司日照分公司涉嫌非法吸收公众存款案 ,抓获犯罪嫌疑人21人,逮捕2人,挽回损失7000余万元。

      2012年12月,犯罪嫌疑人张某在日照注册成立青岛中恒润泽世邦投资有限公司日照分公司。2013年起,在未经批准的情况下,张某以公司有经营实体及高息为诱饵,通过发放广告材料、口口相传等宣传方式,向社会不特定公众募集资金。我市已报案投资参与人440余人,涉案金额1.67亿元。2021年3月,该案移送检察机关审查起诉。

      律师提示:投资有风险,理财需谨慎。一不要盲目相信造势宣传,二不要盲目相信熟人介绍、专家推荐,三不要被高利诱惑盲目投资。守住钱袋子,护好幸福家。如果发现身边有非法集资等非法经济活动苗头,请及时劝告身边亲属、朋友,不要上当受骗,并及时到公安机关报案。
     

      9、山东某能石油化工有限公司特大虚开增值税专用发票案

      2021年3月,经开区公安分局成功破获山东某能石油化工有限公司特大虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人4人,追缴税款48万元。

      2017年以来,犯罪嫌疑人韩某在没有真实交易的情况下,利用其控制的山东某能石油化工有限公司为他人虚开增值税专用发票,犯罪嫌疑人谢某、姜某、崔某介绍他人虚开增值税专用发票,该案涉及浙江、河南、山东等多个省、市。2022年3月,犯罪嫌疑人韩某、谢某、姜某、崔某被法院依法判处有期徒刑二年至十年零六个月不等,并处罚金人民币二十五万至五万元人民币不等。

      律师提示:一些不法分子通过注册“空壳公司”或以少量的实际生产活动作为“掩体”,虚开增值税专用发票非法获利,对国家税收征管造成大量损失。公安机关正持续加大对涉税违法行为的打击力度,进一步保障国家税收安全,维护守法纳税人的合法权益。

     

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